Trama de Huachicol Fiscal involucra a yerno de gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y un reportaje de N+ Focus han puesto al descubierto una compleja red de operaciones que involucran a la empresa Energy Refinados en un posible caso de "huachicol fiscal" y transferencias de dinero a una compañía donde es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía.

Según documentos oficiales consultados por MCCI, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles el 25 de septiembre de 2023 sin haber cubierto los impuestos correspondientes: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación.

La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados superan los 3 millones 582 mil pesos. Debido a la falta de pago, y tras la aplicación de multas, actualizaciones y recargos, la deuda total de la compañía asciende a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.

El monto de 2 millones 68 mil pesos identificado como IEPS omitido por Energy Refinados (principalmente diésel) equivale a la importación de aproximadamente 758 mil litros, volumen suficiente para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

A pesar de que Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, la autoridad fiscal declaró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, abriendo la puerta al embargo de bienes.

De este monto, Energy Refinados aportó al menos 3.3 millones de pesos. Servicios Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, Nuevo León, con Bilbao Arrieta como socio. Energy Refinados, constituida en 2017, obtuvo su permiso de comercialización de petrolíferos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en septiembre de 2019.

N+ documentó que el yerno de Nahle multiplicó exponencialmente sus ingresos durante el gobierno de López Obrador, pasando de reportar 1,300 pesos al SAT en 2018 a más de 100 millones en 2024. Adicionalmente, el periódico Reforma publicó el 18 de mayo de 2024 que una red de empresas vinculadas al yerno de Nahle ha recibido al menos 316 millones de pesos entre 2019 y 2024.